比特币异常波动已引起监管层高度关注。继上周五央行北京、上海总部分别约三家比特币交易平台负责人之后，有消息称，监管部门将讨论设立第三方比特币托管平台，确保比特币交易的安全。
21世纪经济报道记者了解到，上周五被约谈的三家比特币平台包括“火币网”、“币行”以及“比特币中国”。
不过，1月10日，火币网一位内部人士回应21世纪经济报道记者称，“平台暂时没有接到相关第三方托管的通知。”
雷盈企业副总裁张华对21世纪经济报道记者表示，“数字资产交易行业尚处于新兴阶段，比特币交易资金还没有形成规范的三方托管体系。我个人预计在未来两到三年内，或许会有实质性的监管措施出台。”
值得一提的是，作为一个虚拟商品，比特币交易过程中亦引入了杠杆配资交易。此外，在比特币交易火爆背后，借比特币交易洗钱的质疑声亦未中断过。那么，比特币交易资金链背后的真相到底如何？21世纪经济报道记者就此展开了调查。
配资交易普遍
“目前，比特币杠杆交易比较普及。交易中有投资者会采取杠杆交易方式，包括做多、做空，行业内普遍杠杆倍数约在3倍左右。具体会根据交易活跃度等进行动态调整。”张华告诉21世纪经济报道记者。“1月5日，比特币价格大幅波动，全天震幅高达32.55%。当天，一些杠杆操作的投资者就出现爆仓，这主要是因为全天价格波动急促、剧烈所致。”
当天，火币网一位内部人士确认，其所在的平台提供部分配资交易，而且，平台会收取千分之一的配资费用。除了平台以外，第三方机构也会参与配资。
“最大杠杆为5倍左右。不过，平台会根据交易情况适时进行调整。像1月5日当天，火币进行了风控调整，杠杆倍数就下调到了2倍，主要是为了控制投资者风险。尽管如此，还是有投资者被打爆、强平了。”该人士称。
“具体来看，假设当前比特币价格是6000元，一位用户自有资金6000元，并对行情看涨，借了4倍资金，一共是3万元买了5枚比特币。结果比特币价格下跌，当他的实际资产快到平台借出资金的110%时，平台会提醒用户平仓止损或者提高保证金。”前述火币网内部人士表示。“因此，当该用户实际资产达到110%时，平台会强制平仓，将其资产挂单按市价卖出。原理与其他金融市场相同。也就是说，按照这位用户的价格，当比特币价格跌到5280元时，若用户自己不进行止损或者提高保证金，平台就会强制平仓。”
OKCoin币行网创始人兼CEO徐明星当天回应21世纪经济报道记者称，“我们平台的杠杆倍数是比较小的，当价格波动比较大的时候，我们一般会暂停杠杆业务，所以我们平台的爆仓用户挺少的。”
阔悦科技联合创始人陈刚则表示，“对平台而言，核心风控在于内部管理，做好资产保存工作，注意风控和清算，日清日结，每日对账。”
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跨境套利风险除了暴涨暴跌市场风险外，市场也一直存在比特币交易洗钱的质疑。
对此，徐明星强调，五部委在早在2013年发布的《关于防范比特币的风险通知》里面就有明确提过，平台应该严格遵守反洗钱。
“举例说，用户从我们OKCoin币行平台购买的比特币，首先我们OKCoin币行会做相关认证，资金来源的审查，资产额度多少等等。” 徐明星称。“另外，国外银行和交易平台的‘反洗钱’程序更加复杂，凭空来了一笔钱或比特币，国外没有一个机构会给你提现，需要提供资金的合法来源证明，同时比特币的价格也在不断波动，通过比特币换汇是一种假想，其操作难度远大于传统手段。”
前述火币网内部人士也称，用户资金在平台进、出都有严格的管理规定。开户时，平台会对用户身份进行识别，要求用户使用实名注册，登记姓名、身份证号码等信息。而且，人民币账户和美元账户只能二选其一。一旦作出决定，就不能再进行更改。
“在资金进出方面，用户绑定银行卡后，通过转账的方式充值进平台。而且，充值银行卡和认证用户名称必须保持一致，才能完成充值和提现。”该人士表示。
当天，火币COO朱嘉伟也回应称，“火币会按照央行及其他监管部门的要求、对照相关法律法规进行严格自查，也计划与行业各企业一起成立行业联盟进行行业自律，推动行业标准的建立。”
品牌配资开户对此，张华亦认为，比特币跨境套利实际操作上有难度。理论上，可以通过国内平台交易实现跨境套利。但从实际操作上看，跨境套利也需要支付成本，各交易平台都有相应的现行费率政策，包括交易手续费及提现手续费等费用，目前，国内交易平台的提现手续费标准大约在千分之三到千分之五之间。
此外，比特币价格并无涨跌幅限制，持币期间也可能会面对由于剧烈的价格波动引起的汇兑风险。从交易所合规管理来讲，国外交易平台已有较为完整的投资者准入管理规则。
“如果真的有用比特币进行换汇的情况，就会导致供需不平衡，会导致国内比特币的价格比国外比特币的价格高很多。但目前国内的比特币价格跟国外价格差不多，有的时候国外价格甚至高于国内价格。” 徐明星如是说。
“从交易特征来说，可以对一些以洗钱为目的的购币行为进行辨别，这类投资者的交易特征在于平常很少交易，而且，单次交易量也非常大。” 张华则称。
不过，张华同时表示，“无法避免的是，在数字资产野蛮生长期，一些交易平台为了吸引流量对此把关不严。但一些合规平台则会严格遵守国家反洗钱的相关规定股票配资证券入口，对异常交易进行严密监控。”
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